CHARLA
Reformas al delito de legitimación de capitales con especial mención a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, según ley Nº 10373 y la ley Nº 9699
OBJETIVO GENERAL
Conocer los alcances de persona jurídica como sujeto de derecho penal,
y las reformas introducidas al delito de legitimacion de capitales, a partir de la ley Nº 10373.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Analizar naturaleza jurídica del delito de legitimacion de capitales.
2. Comprender los elementos objetivos y subjetivos del delito.
3. Valorar el impacto de las reformas en el sector preventivo.
4. Analizar a las personas jurídicas como sujeto de derecho penal.
CONTENIDO
a) El sujeto activo y demáspartícipes.
b) La persona jurídica como sujeto de imputación penal y la acción u omisión del empleado.
c) Inclusión del dolo eventual.
d) Alcance de los verbos rectores.
e) Delitos base para legitimacion de capitales.
f) Inclusión de los delitos de corrupción.
g) Los bienes de interés económico.
h) Inclusión de activos virtuales.
i) Inclusión expresa del autolavado.
j) Prescripción del hecho precedente.
FECHA
22 de julio de 2024
HORARIOS DISPONIBLES
08:00 y 10:30
DURACIÓN
Una hora y treinta minutos (1 h 30 m)
COSTO
$50.00 + 2% (IVA) = $51.00
METODOLOGÍA
Magistral, virtual, plataforma Teams
INSCRIPCIONES
FACILITADOR
Olger Calvo Calderón
